이사회 구성

(2023년 12월 31일 현재)

이사회 구성표

구분	성명	직무	선임일	임기
대표이사 회장 (이사회 의장)	송재호	회장	2023.03.22	3년
대표이사 사장	나윤호	사장	2023.03.22	3년
비상무이사	손원락	-	2023.03.22	3년
사외이사	김용래	사외이사	2023.03.22	3년

이사회의 주요활동

이사회의 주요활동 내역(2023년)

이사회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부
제1차	2023.02.21	1.영업보고서 승인의 건 2.재무제표및연결재무제표승인의건 3.2023년도자금차입및타사보증한도액승인의건 4.전자투표제도입의건	가결
제2차	2023.03.06	1. 제 6기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 2. 제6기정기주주총회상정의안심의의건 3. 이사선임의건 4. 상근감사선임의건 5. 이사보수한도승인의건 6. 상근감사보수한도승인의건	가결
제3차	2023.03.22	1. 대표이사 선임 및 직위 결정의 건 2. 임원보수결정의건	가결
제4차	2023.11.08	1. 케이디에코허브 출자자약정 및 주식근질권 설정 계약 체결 승인의 건	가결
제5차	2023.12.19	1. 2024년 경영계획(안) 승인의건 2. 경영임원선임및직위,보직결정의건 3. 브랜드사용계약체결의건	가결
제6차	2024.02.22	1. 제7기 영업보고서 승인의 건 2. 제7기재무제표및연결재무제표승인의건 3. 제7기정기주주총회소집(안)승인의건 4. 제7기정기주주총회상정의안심의의건 5. 2024년도자금차입한도액및타사보증한도액승인의건 6. 준법통제기준개정의건	가결

이사회의 주요활동 내역(2022년)

이사회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부
제1차	2022. 2.25	1. 영업보고서 승인의 건 2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 3. 제5기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 4. 제5기 정기주주총회 상정의안 심의의 건 5. 2022년 자금차입 한도액 및 타사 보증 한도액 승인의 건 6. 전자투표제 도입 승인의 건 7. 이사회 규정 변경 승인의 건 8. 경영위원회 운영절차 변경 승인의 건 9. 준법지원인 선임의 건	가결
제2차	2022. 3.25	1. 임원보수 결정의 건	가결
제3차	2022. 12.22	1. 2023년 경영계획(안) 승인의 건 2. 기구조직 변경의 건 3. 합작투자사업 출자 승인의 건 4. 준법지원인 선임의 건	가결

이사회의 주요활동 내역(2021년)

이사회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부
제1차	2021. 2.17	1. 영업보고서 승인의 건 2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 3. 제4기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 4. 제4기 정기주주총회 상정의안 심의의 건 5. 2021년도 자금차입 한도액 승인의 건	가결
제2차	2021. 3.19	1. 임원보수 결정의 건	가결
제3차	2021. 4.23	1. 투자주식(대원그린에너지) 근질권 설정 승인의 건	가결
제4차	2021.12.23	1. 2022년 경영계획(안) 승인의 건 2. 기구조직 변경의 건 3. 경영임원 직위 및 보직 변경의 건 4. 합작투자사업 출자 승인의 건	가결

이사회의 주요활동 내역(2020년)

이사회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부
제1차	2020. 2.20	1. 영업보고서 승인의 건 2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 3. 제3기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 4. 제3기 정기주주총회 상정의안 심의의 건 5. 2020년도 자금차입 한도액 승인의 건 6. 내부회계관리규정 개정의 건 7. 감사직무 규정 개정의 건	가결
제2차	2020. 3.22	1. 대표이사 선임 및 직위 결정의 건 2. 경영임원 선임 및 직위, 보직 결정의 건 3. 임원보수 결정의 건 4. 준법지원인 선임의 건	가결
제3차	2020.10.27	1. 대원연료전지 발전사업 출자 승인의 건	가결
제4차	2020.12.22	1. 2021년 경영계획(안) 승인의 건 2. 기구조직 변경의 건 3. 경영임원 직위 및 보직 변경의 건 4. VPP사업[(주)인업스] 출자 승인의 건 5. 브랜드 사용 계약 체결의 건	가결

이사회의 주요활동 내역(2019년)

이사회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부
제1차	2019. 2.20	1. 영업보고서 승인의 건 2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 3. 제2기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 4. 제2기 정기주주총회 상정의안 심의의 건 5. 2019년도 자금차입 한도액 승인의 건 6. SK에너지 배관임대사업 관련 투자 승인의 건	가결
		[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운용실태 및 평가 보고	-
제2차	2019. 3.23	1. 임원보수 결정의 건	가결
제3차	2019.11.22	1. 무상증자의 건	가결
제4차	2019.12.24	1. 2020년 경영계획(안) 승인의 건 2. 기구조직 변경의 건	가결

이사회의 주요활동 내역(2018년)

이사회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부
제1차	2018. 2.20	1. 영업보고서 승인의 건 2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 3. 제1기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 4. 제1기 정기주주총회 상정의안 심의의 건 5. 2018년 자금차입 한도액 및 타사보증 한도액 승인의 건	가결
		[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운용실태 및 평가 보고	-
제2차	2018. 3.23	1. 임원보수 결정의 건	가결
제3차	2018.12.20	1. 2019년 경영계획(안) 승인의 건 2. 기구조직 변경의 건 3. 내부회계관리규정 개정의 건	가결

이사회의 주요활동 내역(2017년)

이사회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부
창립이사회	2017. 4. 3.	1. 대표이사 선임 및 직위 결정의 건 2. 분할 경과 보고 및 공고의 건 3. 명의개서대리인 선임의 건 4. 경영임원 직위, 보직 승계의 건 5. 임원 보수 결정의 건 6. 준법지원인 선임의 건	가결
제2차	2017. 9.27	1. 무상증자의 건	가결
제3차	2017.12.21	1. 2018년 경영계획(안) 승인의 건 2. 기구조직 변경의 건 3. 경영임원 보직 및 직위 결정의 건	가결

기타위원회 구성현황

기타위원회 구성현황 안내표

위원회 명칭	구성	주요사항
경영위원회	위원장 : 대표이사 송재호 위　원 : 대표이사 나윤호 　　　　 상무보대우 김인석 　　　　 전　무 손현익 　　　　 상　무 박성수 　　　　 상　무 이지수 간　사 : 경영시스템 스텝부서장	1.설치목적 : 회사의 주요 경영 현안 의사소통, 주요사항 심의 결정, 회사 변화관리, 대외적인 경쟁력 및 회사의 능력 강화 2.주요기능 : 이사회에서 위임한 회사의 제반 업무 집행에 관한 사항 심의 및 결정 3.주요안건 　1) 경영시스템에 관한 사항 　2) 경영 일반에 관한 사항 　3) 재무 등에 관련된 사항